FIU Ấn Độ phân loại sàn crypto là VDA, yêu cầu báo cáo chi tiết + xác thực thời gian thực, định hình crypto 2026. Siết chặt chống rửa tiền – ngành hoan nghênh nhưng rủi ro cao hơn!
1. Xác Minh Danh Tính Mới
Không tải tài liệu – phải xác thực trực tiếp (ảnh tự chụp thời gian thực)
Thu thập IP, địa lý, ID thiết bị, mã băm giao dịch, số dư
Ngăn rửa tiền + khủng bố – giống tài chính truyền thống, định hình siết thuế crypto Ấn Độ.
2. Kiểm Soát PAN + Ngân Hàng
Xác minh PAN bắt buộc trước truy cập dịch vụ
Xác thực ngân hàng qua “giao dịch xu”
Số điện thoại + email OTP – thêm giấy tờ chính phủ (hộ chiếu, Aadhaar), định hình crypto 2026.
3. Phản Ứng Ngành
Sàn lớn hoan nghênh – giảm mơ hồ quy định
Thẩm định rủi ro cao: chính trị, NPO, khu vực FATF cảnh báo
Chặn mixer + công cụ ẩn danh (dữ liệu 12/01/2026), định hình siết thuế crypto Ấn Độ.
4. Hướng Dẫn Cá Nhân
Bạn nên:
- Tuân thủ xác minh mới nếu dùng sàn Ấn Độ – chuẩn bị tài liệu chính phủ.
- Chuyển danh mục sang quốc gia thân thiện (Mỹ + UAE).
- Theo dõi crypto 2026 để biết siết chặt toàn cầu.
CTA: Dự báo thuế crypto Ấn Độ + sàn an toàn tại https://www.vhoss.com! Bạn lo siết thuế Ấn Độ chưa?
